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虽然比特币最初被认为是一种完全匿名的数字货币,可以通过区块分析和网络流量追踪识别大量的比特币交易来源,但能否追踪识别发起比特币交易的个人的IP地址?比特币交易区块分析和网络流量追踪总是可行的吗?

最近的一篇文章试图批判性地分析比特币交易的匿名性,以回答这个问题,并衡量执法机构追踪非法比特币交易发起者真实身份的可行性。

基于Reid和Harrigan(2013)在论文《比特币系统的匿名性分析》中使用的方法,探索个人身份信息是否可以与外部数据源相结合,从而确定个人用户的位置。这份研究报告不仅全面回顾了比特币用户的匿名性以及通过区块分析追踪交易可能性的文献,还对四家比特币交易所进行了调查,以了解注册过程中提供的信息是否可靠到足以支持验证。因此,这项研究探讨了执法机构依靠这些信息起诉发起/接收非法比特币交易的用户的能力。此外,通过提交虚假的验证信息,研究人员检查比特币交易所是否可以接受非法或欺诈信息。

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你能追踪比特币推广者的真实身份吗?

这项研究的结果非常有趣。比特币交易可以被分析,以识别和起诉非法行为者。但是,在一些比特币交易所,由于客户身份识别程序的安全标准没有得到充分部署,反洗钱(AML)法律得到严格遵守,资金和技术充足的犯罪分子可以绕过比特币交易,而无需透露其真实身份的身份控制程序。

如果执法机构想要准确地依赖从比特币交易中获得的信息,他们必须严格遵守KYC(了解您的客户)政策和尽职调查制度。这份报告强调,有必要调查犯罪分子摆脱身份控制和资助非法活动的情况。

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研究人员试图用虚假身份信息建立一个账户,并在两家比特币交易所进行比特币交易(研究人员没有透露姓名)。

更何况,虽然比特币交易理论上可以追溯到现实世界;然而,这可能不是在所有情况下都可以做到,尤其是在不可能实时监控事务的情况下。相反,区块链分析和网络流量监控是通过跟踪完成的。报告的结论是,实施更严格的身份识别流程需要高度依赖比特币交易所,从而提高比特币交易的比例,这可以追溯到现实生活的源头。

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